Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АГРИМАТКО-УКРАИНА"
Местонахождение: Украина, 01001, г.Киев, ул.Малоподвальная, д.12/10
Идентификационный код юридического лица 30725226

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРИМАТКО-УКРАИНА" (далее – Общество), сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание), которое состоится 20 декабря 2021 года в 11.00 по адресу: Киев, 010 Малоподвальная д. 12/10, конференц-зал.
Регистрация акционеров для участия в общем собрании состоится 20 декабря 2021 с 10.00 до 10.45 часов по месту проведения общего собрания.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании Общества – 14.12.2021 года (по состоянию на 24.00 час).
По состоянию на дату составления списка акционеров, которым направляется уведомление о проведении Общего собрания, а именно на 01.12.2021 года, общее количество простых акций Общества составляет 5550 штук. Общее количество голосующих акций составляет 5550 штук.

Перечень вопросов вместе с проектами решений, включенных в повестку дня Общего собрания:

Проект решения по вопросу №1. Об избрании членов счетной комиссии и принятии решения о прекращении полномочий.
Выбрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:
Глава счетной комиссии – Ткачев Андрей Юрьевич.
Член счетной комиссии – Липкан Дмитрий Сергеевич.
Установить, что полномочия членов счетной комиссии прекращаются после составления протоколов об итогах голосования и опечатывания бюллетеней для голосования.

Проект решения по вопросу №2. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания.
Выбрать председателем Общего собрания Кострица Александру Сергеевну.
Выбрать секретарем Общего собрания Барлит Антона Юрьевича.

Проект решения по вопросу №3. Об утверждении порядка проведения Общего собрания, установлении порядка и способа заверения бюллетеней для голосования.
Утвердить следующий порядок проведения Общего собрания:
Время для выступлений докладчиков по вопросам повестки дня – до 5 минут.
Председатель Общего собрания выносит на рассмотрение вопросы повестки дня Общего собрания в той последовательности, в которой они перечислены в обнародованной повестке дня.
Голосование по повестке дня Общего собрания проводится исключительно с использованием бюллетеней для голосования, форма и текст которых были утверждены Наблюдательным советом Общества.
Протокол Общего собрания подписывают председатель и секретарь Общего собрания.
Бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня заверяются подписью председателя регистрационной комиссии Общества и печатью Общества.

Проект решения по вопросу №4. О внесении изменений в устав Общества путём изложения его в новой редакции.
1. Внести изменения в устав Общества путем изложения его в новой редакции в связи с приведением в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах».
2. Уполномочить директора Общества подписать новую редакцию устава Общества.
3. Уполномочить и поручить директору Общества осуществить все необходимые меры по проведению государственной регистрации устава в органах государственной регистрации.

Проект решения по вопросу №5. О внесении изменений во внутренние положения Общества.
В связи с приведением в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах», внести изменения в следующие внутренние положения Общества путем изложения их в новой редакции:
- Положение об общем собрании акционеров Общества.
- Положение о наблюдательном совете Общества.
- Положение об исполнительном органе Общества.
- Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества.

Проект решения по вопросу №6. Об увеличении уставного капитала Общества путем допэмиссии акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.
Увеличить уставный капитал Общества за счет дополнительных взносов с 24 420 000,00 грн до 297 660 000,00 грн путем допэмиссии простых именных акций Общества номинальной стоимостью 4 400,00 грн за одну акцию, в количестве 62 100 штук 240 000,00 грн.

Проект решения по вопросу №7. О неиспользовании преимущественного права акционера на приобретение акций допэмиссии в процессе их размещения.
Не использовать преимущественное право акционеров Общества на приобретение акций допэмиссии в процессе их размещения.

Проект решения по вопросу №8. Об эмиссии акций (с указанием участников размещения).
1. Выполнить эмиссию обычных именных акций Общества.
2. Утвердить решение об эмиссии акций Общества (без осуществления публичного предложения), которое изложить в отдельном приложении, являющемся неотъемлемой частью протокола общего собрания акционеров (прилагается).
3.Установить, что единственным участником размещения акций Общества является юридическое лицо – нерезидент АГРИМАТКО ЛИМИТЕД (AGRIMATCO LIMITED), HE 40171, Кипр, 57078, Гладстонос, 114, Лимасол.

Проект решения по вопросу №9. Об определении уполномоченного органа Общества, которому предоставляются полномочия по обеспечению эмиссии акций.
Определить Наблюдательный совет уполномоченным органом Общества, которому предоставляются полномочия по:
- определение (утверждение) цены размещения акций при реализации преимущественного права и размещение акций в процессе эмиссии;
- привлечение к размещению андеррайтера;
- принятие решения о досрочном окончании размещения в процессе эмиссии акций (в случае если на запланированный объем акций заключены договора с первыми собственниками и акции полностью оплачены);
- утверждение результатов эмиссии акций;
- утверждение отчета о результатах эмиссии акций;
- принятие решения об отказе от эмиссии акций;
- возврат взносов, внесенных в оплату за акции, в случае признания эмиссии недействительной или неутверждения в установленные законодательством сроки результатов эмиссии акций органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение, или невнесение в установленные законодательством сроки изменений в устав, или в случае принятия решения об отказе эмиссии акций.

Проект решения по вопросу №10. Об определении уполномоченных лиц Общества, которым предоставляются полномочия по обеспечению эмиссии акций.
Определить Директора уполномоченным лицом Общества, которому предоставляются полномочия:
- проводить действия по обеспечению размещения акций;
- проводить действия по осуществлению обязательного выкупа акций у акционеров, реализующих право требовать осуществления выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Информация с проектами решений по вопросам, включенным в повестку дня, размещена на сайте Общества https://agrimatco.ua

Для участия в общем собрании акционерам необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства. Доверенность на право участия и голосования на Общем собрании, выданная физическим лицом, удостоверяется нотариусом или другими должностными лицами, совершающими нотариальные действия, а также может удостоверяться депозитарным учреждением в установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку порядке. Доверенность на право участия и голосования на Общем собрании от имени юридического лица кажется его органом или другим лицом, уполномоченным на это его учредительными документами. Представителем акционера на Общем собрании Общества может быть физическое лицо или уполномоченное лицо юридического лица. Представителем акционера – физического или юридического лица на Общем собрании может быть другое физическое лицо или уполномоченное лицо юридического лица. Доверенность на право участия и голосования на Общем собрании может содержать задания по голосованию. Во время голосования на Общем собрании представитель должен голосовать именно так, как предусмотрено заданием по голосованию. Если доверенность не содержит задачи голосования, представитель решает все вопросы голосования на Общем собрании акционеров по своему усмотрению. Акционер имеет право выдать доверенность на право участия и голосования на Общем собрании нескольким своим представителям. Акционер имеет право в любое время отозвать или заменить своего представителя на Общем собрании. Предоставление доверенности на право участия и голосования на Общем собрании не исключает право участия на этом Общем собрании акционера, выдавшего доверенность, вместо своего представителя.

От даты направления уведомления о проведении Общего собрания до даты их проведения акционеры имеют возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания Общества, по местонахождению Общества: 01001, город Киев, ул. Малоподвальная строй. 12/10, конференц-зал, в рабочие дни, рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов. В день проведения Общего собрания – также в месте их проведения. Лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами: директор Абу Хадид Фарид Салахович.

Общее собрание созывается по сокращенной процедуре, согласно требованиям части 5 статьи 47 Закона Украины «Об акционерных обществах» с осуществлением уведомления акционеров о созыве Общего собрания не позднее чем за 15 дней до даты их проведения. Акционеры Общества не имеют права вносить предложения в повестку дня Общего собрания, в соответствии со статьей 38 Закона Украины «Об акционерных обществах». Изменения в повестку дня также не предусмотрены.

Общество до начала общего собрания предоставляет письменные ответы на письменные вопросы акционеров по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания до даты проведения общего собрания. Общество может предоставить один общий ответ на все вопросы одинакового содержания. Общество предоставляет ответы по электронной почте.
E-mail для получения вопросов от акционеров: agrimatco.ukraine@agrimatco-eu.com

Председатель Наблюдательного совета - Омар М.Х. Микдади

Член Наблюдательного совета - Халил Халед Халил Микдади

Член Наблюдательного совета - Халед Х.А. Микдади